Кукушкин, Владимир Михайлович (кандидат юридических наук). Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации незаконных доходов и операций некоммерческих организаций: проблемы толкования и применения [] / В. М. Кукушкин // Финансовое право. - 2020. - № 2. - С. 11-15. - Муниципальное учреждение культуры Тольяттинская библиотечная корпорация. - code, fipr. - year, 2020. - no, 2. - ss, 11. - ad, 1. - d, 2020, , 0, y. - RUMARS-fipr20_no2_ss11_ad1 . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): контроль расходных операций -- кредитные организации -- незаконные доходы -- некоммерческие организации -- противодействие легализации доходов -- расходные операции -- федеральное законодательство Аннотация: Статья посвящена вопросам толкования положения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части обязательного контроля расходных операций некоммерческих организаций. Констатируется неточность положений закона, что приводит к различным его толкованиям. Высказано мнение о необходимости коррекции рассматриваемой нормы с учетом указанной правовой позиции. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кукушкин, Владимир Михайлович (кандидат юридических наук; доцент). О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ [] / Кукушкин Владимир Михайлович // Банковское право. - 2019. - № 5. - С. 60-64. - Библиогр. в сносках. - Работа подготовлена на основе выступления на конференции "Использование современных финансовых технологий в банковской деятельности" в рамках VI Московского юридического форума . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право--Россия Финансовое право Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- банковские операции -- банковские технологии -- банковское право -- несовершенство законодательства -- несовершенство нормативной базы -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- цифровая платформа контроля -- цифровизация банковской деятельности Аннотация: В результате анализа состояния контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сделан вывод о необходимости формирования современной цифровой платформы контроля. Это являлось бы современным технологическим решением многих проблем, включая неправомерный отзыв лицензии и прекращение деятельности банков. Доп.точки доступа: "Российская правовая система в условиях четвертой промышленной революции", Московский юридический форум Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |