Плахов, А. В. (кандидат экономических наук; доцент). Проблемы и новеллы законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [] = Problems and Novels of the Legislation on Countering the Legalization (Laundering) of Criminal Proceeds / А. В. Плахов // Вестник Поволжского института управления. - 2019. - Т. 19, № 3. - С. 19-26. - Библиогр. в конце ст. - Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина – филиал ФГБОУ ВПО “Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". Саратов. - code, vpgs. - year, 2019. - to, 19. - no, 3. - ss, 19. - ad, 1. - d, 2019, , 0, y. - RUMARS-vpgs19_to19_no3_ss19_ad1 . - ISSN 1682-2358
Рубрики: Право Общая теория права Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- терроризм Аннотация: Рассматриваются правовые нормы, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выявляются проблемы правоприменительной практики и предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере. Доп.точки доступа: Исаев, А. В. (кандидат политических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кукушкин, Владимир Михайлович (кандидат юридических наук; доцент). О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ [] / Кукушкин Владимир Михайлович // Банковское право. - 2019. - № 5. - С. 60-64. - Библиогр. в сносках. - Работа подготовлена на основе выступления на конференции "Использование современных финансовых технологий в банковской деятельности" в рамках VI Московского юридического форума . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право--Россия Финансовое право Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- банковские операции -- банковские технологии -- банковское право -- несовершенство законодательства -- несовершенство нормативной базы -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- цифровая платформа контроля -- цифровизация банковской деятельности Аннотация: В результате анализа состояния контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сделан вывод о необходимости формирования современной цифровой платформы контроля. Это являлось бы современным технологическим решением многих проблем, включая неправомерный отзыв лицензии и прекращение деятельности банков. Доп.точки доступа: "Российская правовая система в условиях четвертой промышленной революции", Московский юридический форум Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |