Садомовская, Мария Евгеньевна (аспирант). Правовые аспекты борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов с использованием неформальных систем переводов денежных средств в Европейском Союзе [] / М. Е. Садомовская // Актуальные проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, № 7. - С. 169-179. - Библиогр. в конце ст. - Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова. - code, aprp. - year, 2020. - to, 15. - no, 7. - ss, 169. - ad, 1. - d, 2020, , 0, y. - RUMARS-aprp20_to15_no7_ss169_ad1 . - ISSN 1994-1471
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): денежные переводы -- легализация преступных доходов -- лицензирование -- неформальные системы перевода денежных средств -- нормативное правовое регулирование -- платежные услуги -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- хавала Аннотация: В Европейском Союзе, помимо традиционных систем переводов денежных средств, распространены неформальные (альтернативные) системы. Наиболее известной является хавала (hawala). В статье рассмотрены ключевые характеристики хавалы, ее виды, обстоятельства, послужившие причиной ее распространения, особенности функционирования системы, а также дан обзор основных мер Европейского Союза, направленных на снижение риска легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, характерного для хавалы. Доп.точки доступа: Европейский Союз; ЕС; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ, межправительственная организация Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Куклин, Антон. Прием на комиссию [] / А. Куклин // Банковское обозрение. - 2020. - № 7. - С. 4. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - code, baob. - year, 2020. - no, 7. - ss, 4. - ad, 1. - d, 2020, , 0, y. - RUMARS-baob20_no7_ss4_ad1
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия, 2020 г. Кл.слова (ненормированные): банковская сфера -- банковские услуги -- денежные переводы -- розничные банки Аннотация: Главный инфоповод лета для розничного банковского рынка – конец прекрасной эпохи бесплатных переводов между клиентами в банках страны. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Куклин, Антон. Прием на комиссию [] / А. Куклин // Банковское обозрение. - 2020. - № 7. - С. 4. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - code, baob. - year, 2020. - no, 7. - ss, 4. - ad, 1. - d, 2020, , 0, y. - RUMARS-baob20_no7_ss4_ad1
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия, 2020 г. Кл.слова (ненормированные): банковская сфера -- банковские услуги -- денежные переводы -- розничные банки Аннотация: Главный инфоповод лета для розничного банковского рынка – конец прекрасной эпохи бесплатных переводов между клиентами в банках страны. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сумманен, Карл. Не взлетим, так поплаваем [] / К. Сумманен, В. Уткин // Банковское обозрение. - 2020. - № 11. - С. 38-41
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия, 2020 г. Кл.слова (ненормированные): денежные переводы -- доклады -- корсчета -- национальная цифровая валюта -- титульный счет -- форматы титульного счета -- цифровые деньги -- цифровые рубли -- электронные кошельки Аннотация: В начале октября 2020 года Банк России опубликовал документ "Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций", представляющий детальную концепцию проекта по созданию в рамках денежной системы России дополнительной валютной системы на основе цифровой национальной валюты – цифрового рубля России. Доп.точки доступа: Уткин, Виктор Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |