Д 63 Докучаев, Дмитрий. Осторожно, остров закрывается! : [о введении тотального контроля за движением денежных потоков правительством Кипра] / Дмитрий Докучаев> // Эхо планеты. - 2013. - 4 апреля - 10 апреля (№ 13). - С. 2-5 : фот.цв.
Рубрики: Политика --Внешняя политика и международные отношения зарубежных стран Европа Кл.слова (ненормированные): банки -- денежные потоки -- банковские карты -- банковские счета -- финансовые системы -- евро -- депозиты Держатели документа: Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека |
Д 63 Докучаев, Дмитрий. Банки грязи не боятся : [о новом законе Швейцарии, который позволяет налоговым органам иностранных государств направлять групповые запросы швейцарским властям о банковских счетах подданных зарубежных стран] / Дмитрий Докучаев> // Эхо планеты. - 2013. - 18-24 апреля (№ 15). - С. 25-27 : фот.цв.
Рубрики: Экономика --Банковское дело--Швейцария Кл.слова (ненормированные): банковские тайны -- банковские системы -- банковские счета -- банковский суверенитет -- налогообложение Держатели документа: Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека |
Самозанятым незачем открывать отдельный счет в банке []> // Главбух. - 2020. - № 2. - С. 31. - Вологодская областная универсальная научная библиотека имени И. В. Бабушкина. - code, glbh. - year, 2020. - no, 2. - ss, 31. - ad, 1. - d, 2020, , 0, y. - RUMARS-glbh20_no2_ss31_ad1 . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Финансовая система Кл.слова (ненормированные): банковские счета -- блокировка расчетного счета -- доходы от профессиональной деятельности -- информационные письма -- самозанятые граждане -- специальные налоговые режимы -- справки о постановке на учет -- текущие банковские счета Аннотация: На основании информационного письма ЦБ от 19. 12. 2019 года № ИН-014-12/94 ЦБ рекомендовал банкам не придираться к счетам самозанятых. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Смирнов, Е. Е. (парламентский корреспондент). В интересах контроля денежных потоков и борьбы с финансовым мошенничеством [] / Е. Е. Смирнов> // Аудитор. - 2020. - № 9. - С. 3-9
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): банковские счета -- денежные операции -- денежные средства -- законодательные проекты -- законопроекты -- легализация доходов -- обязательный контроль -- отмывание доходов -- финансовое мошенничество Аннотация: В июле 2020 года Парламент России принял Федеральный закон № 208-ФЗ, которым в целях совершенствования обязательного контроля денежных потоков и ужесточения борьбы с финансовым мошенничеством внесены весьма серьезные коррективы в ныне действующей Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Зинченко, Павел Иванович (кандидат юридических наук; доцент). Защита прав владельцев банковских счетов в рамках уголовного судопроизводства [] : отдельные вопросы теории и практики / Зинченко Павел Иванович> // Банковское право. - 2019. - № 6. - С. 23-28. - Библиогр.: с. 28 (1 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право--Россия Уголовное процессуальное право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): арест денежных средств -- банки -- банковская тайна -- банковские счета -- безналичные денежные средства -- защита имущественных прав -- имущественные права -- кредитные организации -- права владельцев банковских счетов -- правоохранительные органы -- следователи -- суды -- уголовное судопроизводство Аннотация: Исследование и обобщение теории и практики по вопросам защиты прав владельцев в случае наложения ареста на банковский счет в рамках уголовного дела. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |