Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека

Главная

Упрощенный режим

Описание

Базы данных

Статьи - результаты поиска

Вид поиска

книги

Статьи

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=финансирование терроризма<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

336
Е 60
Емельянова, Ф. Н. (к. э. н., профессор, зав. кафедрой финансов и кредита).
Особенности ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем / Ф. Н. Емельянова, Д. Н. Балтаев // Вестник филиала Российского государственного социального университета в г. Чебоксары. - 2008. - N 1 (18). - С. 71-75. - Библиогр. в конце ст.

УДК

336

ББК 65.6-93
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовые операции -- финансовые услуги -- легализация доходов

Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека

Доп.точки доступа:
Балтаев, Д. Н. (сотрудник филиала ОАО "Автовазбанк" в г. Чебоксары)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Маврина, Любовь.
Жажда кэша [] / Любовь Маврина, Евгения Обухова // Эксперт. - 2018. - № 48. - С. 13-17 : 5 граф. - Национальная библиотека Удмуртской Республики. - code, eksp. - year, 2018. - no, 48. - ss, 13. - ad, 1. - d, 2018, , 0, y. - RUMARS-eksp18_no48_ss13_ad1 . - ISSN 1812-1896

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
ВВП -- банки -- безналичное денежное обращение -- безналичные расчеты -- валовой внутренний продукт -- денежное обращение -- криптовалюты -- малый бизнес -- наличное денежное обращение -- наличные деньги -- обналичивание денежных средств -- отмывание доходов -- платежные системы -- рынок эквайринга -- стоимость безналичного оборота -- стоимость обналичивания средств -- финансирование терроризма -- эквайринг
Аннотация: Раскрывается роль наличного и безналичного денежного обращения в экономике. Освещаются факторы высокого спроса на наличные в настоящее время. Рассматривается стоимость безналичного оборота в торговле (торговый эквайринг), а также для государства и банков. Определяются перспективы стоимости наличных для граждан и бизнеса.

Доп.точки доступа:
Обухова, Евгения
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Дедиков, С. В.
Замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества в целях противолегализационного контроля [] : сложные правовые вопросы / С. В. Дедиков // Хозяйство и право. - 2020. - № 3. - С. 90-115. - Библиогр.: с. 115 (6 назв.). - Научная библиотека Саратовской государственной юридической академии. - code, hozp. - year, 2020. - no, 3. - ss, 90. - ad, 1. - d, 2020, , 0, y. - RUMARS-hozp20_no3_ss90_ad1 . - ISSN 0134-2398

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
блокирование денежных средств -- денежные средства -- законы -- замораживание денежных средств -- оружие массового уничтожения -- программы замораживания средств -- распространение оружия -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Рассматриваются основания и правовые аспекты действий субъектов противолегализационного контроля по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, принадлежащего лицам, причастным к финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Проанализированы сложные вопросы, встречающиеся в рамках осуществления соответствующих мер, высказаны конкретные рекомендации по их решению.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Садомовская, Мария Евгеньевна (аспирант).
Правовые аспекты борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов с использованием неформальных систем переводов денежных средств в Европейском Союзе [] / М. Е. Садомовская // Актуальные проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, № 7. - С. 169-179. - Библиогр. в конце ст. - Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова. - code, aprp. - year, 2020. - to, 15. - no, 7. - ss, 169. - ad, 1. - d, 2020, , 0, y. - RUMARS-aprp20_to15_no7_ss169_ad1 . - ISSN 1994-1471

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
денежные переводы -- легализация преступных доходов -- лицензирование -- неформальные системы перевода денежных средств -- нормативное правовое регулирование -- платежные услуги -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- хавала
Аннотация: В Европейском Союзе, помимо традиционных систем переводов денежных средств, распространены неформальные (альтернативные) системы. Наиболее известной является хавала (hawala). В статье рассмотрены ключевые характеристики хавалы, ее виды, обстоятельства, послужившие причиной ее распространения, особенности функционирования системы, а также дан обзор основных мер Европейского Союза, направленных на снижение риска легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, характерного для хавалы.

Доп.точки доступа:
Европейский Союз; ЕС; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 05.07.2024
Число запросов	112529
Число посетителей	0
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)