Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека

Главная

Упрощенный режим

Описание

Базы данных

Статьи - результаты поиска

Вид поиска

книги

Статьи

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Поисковый запрос: (<.>K=платежные услуги<.>)

Общее количество найденных документов : 1

Садомовская, Мария Евгеньевна (аспирант).
Правовые аспекты борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов с использованием неформальных систем переводов денежных средств в Европейском Союзе [] / М. Е. Садомовская // Актуальные проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, № 7. - С. 169-179. - Библиогр. в конце ст. - Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова. - code, aprp. - year, 2020. - to, 15. - no, 7. - ss, 169. - ad, 1. - d, 2020, , 0, y. - RUMARS-aprp20_to15_no7_ss169_ad1 . - ISSN 1994-1471

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
денежные переводы -- легализация преступных доходов -- лицензирование -- неформальные системы перевода денежных средств -- нормативное правовое регулирование -- платежные услуги -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- хавала
Аннотация: В Европейском Союзе, помимо традиционных систем переводов денежных средств, распространены неформальные (альтернативные) системы. Наиболее известной является хавала (hawala). В статье рассмотрены ключевые характеристики хавалы, ее виды, обстоятельства, послужившие причиной ее распространения, особенности функционирования системы, а также дан обзор основных мер Европейского Союза, направленных на снижение риска легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, характерного для хавалы.

Доп.точки доступа:
Европейский Союз; ЕС; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 08.07.2024
Число запросов	128494
Число посетителей	0
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)