Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека

Главная

Упрощенный режим

Описание

Базы данных

Статьи - результаты поиска

Вид поиска

книги

Статьи

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=финансирование терроризма<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 336/Е 60
Автор(ы) : Емельянова Ф. Н. (к. э. н., профессор, зав. кафедрой финансов и кредита), Балтаев Д. Н.
Заглавие : Особенности ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем
Серия: Экономика
Место публикации : Вестник филиала Российского государственного социального университета в г. Чебоксары. - 2008. - N 1 (18). - С. 71-75 (Шифр В172841/2008/1 (18))
Примечания : Библиогр. в конце ст.
УДК : 336
ББК : 65.6-93
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Маврина, Любовь, Обухова, Евгения
Заглавие : Жажда кэша
Серия: Тема недели. Дефицит наличных
Место публикации : Эксперт. - 2018. - № 48. - С.13-17: 5 граф. - ISSN 1812-1896 (Шифр eksp/2018/48). - ISSN 1812-1896
Примечания : Национальная библиотека Удмуртской Республикиcode, ekspyear, 2018no, 48ss, 13ad, 1d, 2018, , 0, yRUMARS-eksp18_no48_ss13_ad1
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): ввп--банки--безналичное денежное обращение--безналичные расчеты--валовой внутренний продукт--денежное обращение--криптовалюты--малый бизнес--наличное денежное обращение--наличные деньги--обналичивание денежных средств--отмывание доходов--платежные системы--рынок эквайринга--стоимость безналичного оборота--стоимость обналичивания средств--финансирование терроризма--эквайринг
Аннотация: Раскрывается роль наличного и безналичного денежного обращения в экономике. Освещаются факторы высокого спроса на наличные в настоящее время. Рассматривается стоимость безналичного оборота в торговле (торговый эквайринг), а также для государства и банков. Определяются перспективы стоимости наличных для граждан и бизнеса.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дедиков С. В.
Заглавие : Замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества в целях противолегализационного контроля : сложные правовые вопросы
Серия: Проблемы правоприменения
Место публикации : Хозяйство и право. - 2020. - № 3. - С.90-115. - ISSN 0134-2398 (Шифр hozp/2020/3). - ISSN 0134-2398
Примечания : Библиогр.: с. 115 (6 назв.). - Научная библиотека Саратовской государственной юридической академииcode, hozpyear, 2020no, 3ss, 90ad, 1d, 2020, , 0, yRUMARS-hozp20_no3_ss90_ad1
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): блокирование денежных средств--денежные средства--законы--замораживание денежных средств--оружие массового уничтожения--программы замораживания средств--распространение оружия--терроризм--финансирование терроризма
Аннотация: Рассматриваются основания и правовые аспекты действий субъектов противолегализационного контроля по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, принадлежащего лицам, причастным к финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Проанализированы сложные вопросы, встречающиеся в рамках осуществления соответствующих мер, высказаны конкретные рекомендации по их решению.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Садомовская, Мария Евгеньевна (аспирант)
Заглавие : Правовые аспекты борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов с использованием неформальных систем переводов денежных средств в Европейском Союзе
Серия: Интеграционное право
Место публикации : Актуальные проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, № 7. - С.169-179. - ISSN 1994-1471 (Шифр aprp/2020/15/7). - ISSN 1994-1471
Примечания : Библиогр. в конце ст. - Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишковаcode, aprpyear, 2020to, 15no, 7ss, 169ad, 1d, 2020, , 0, yRUMARS-aprp20_to15_no7_ss169_ad1
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные переводы--легализация преступных доходов--лицензирование--неформальные системы перевода денежных средств--нормативное правовое регулирование--платежные услуги--противодействие легализации доходов--финансирование терроризма--хавала
Аннотация: В Европейском Союзе, помимо традиционных систем переводов денежных средств, распространены неформальные (альтернативные) системы. Наиболее известной является хавала (hawala). В статье рассмотрены ключевые характеристики хавалы, ее виды, обстоятельства, послужившие причиной ее распространения, особенности функционирования системы, а также дан обзор основных мер Европейского Союза, направленных на снижение риска легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, характерного для хавалы.
Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 08.07.2024
Число запросов	164405
Число посетителей	0
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)