Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Смирнов Е. Е. (парламентский корреспондент) Заглавие : В интересах контроля денежных потоков и борьбы с финансовым мошенничеством Серия: В Федеральном собрании Место публикации : Аудитор. - 2020. - № 9. - С.3-9 (Шифр adtr/2020/9) УДК : 336 ББК : 65.26 Предметные рубрики: Экономика Финансы в целом Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские счета--денежные операции--денежные средства--законодательные проекты--законопроекты--легализация доходов--обязательный контроль--отмывание доходов--финансовое мошенничество Аннотация: В июле 2020 года Парламент России принял Федеральный закон № 208-ФЗ, которым в целях совершенствования обязательного контроля денежных потоков и ужесточения борьбы с финансовым мошенничеством внесены весьма серьезные коррективы в ныне действующей Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".