Смирнов, Е. Е. (парламентский корреспондент). В интересах контроля денежных потоков и борьбы с финансовым мошенничеством [] / Е. Е. Смирнов // Аудитор. - 2020. - № 9. - С. 3-9
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): банковские счета -- денежные операции -- денежные средства -- законодательные проекты -- законопроекты -- легализация доходов -- обязательный контроль -- отмывание доходов -- финансовое мошенничество Аннотация: В июле 2020 года Парламент России принял Федеральный закон № 208-ФЗ, которым в целях совершенствования обязательного контроля денежных потоков и ужесточения борьбы с финансовым мошенничеством внесены весьма серьезные коррективы в ныне действующей Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |